Hướng dẫn các đơn vị về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo đó, các đơn vị thực hiện rà soát, phát hiện và xử lý giao dịch đáng ngờ và giao dịch có dấu hiệu liên quan đến tội phạm; báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; báo cáo giao dịch có giá trị lớn (cụ thể là giao dịch từ 300.000.000 đồng, hoặc mức khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng công ty trong từng thời kỳ); cập nhật và xác minh thông tin khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin...

Bên cạnh đó, văn bản cũng quy định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.